反洗钱知识小课堂

1、【国家反洗钱行政主管部门】

国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

2、【反洗钱工作部际联席会议】

反洗钱工作部际联席会议成员单位：中央纪委国家监委、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、国家安全部、民政部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、市场监管总局、广电总局、国家金融监督管理总局、证监会、外汇管理局、军委联合参谋部。

3、【反洗钱义务机构】

金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。

4、【除了金融业还有哪些行业要开展反洗钱】

按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构：

（1） 房地产开发企业、房地产中介机构

（2） 贵金属交易商、贵金属交易场所

（3） 会计师事务所、律师事务所、公证机构

（4） 公司服务提供商

反洗钱,从你我做起！